委员会

董事会委员会

董事会有审计，提名和薪酬委员会。每个委员会都有正式的书面参考条款。所有委员会在其组成中至少有三名独立的非执行董事。公司秘书建议并担任委员会秘书。

除了上面概述的主要委员会外，董事会还保留一个披露委员会，以确保Rotork符合其与欧盟市场滥用法规中内部信息的控制和披露有关的义务。披露委员会的成员目前由首席执行官，财务总监和公司秘书组成，并根据正式的书面参考条款运作。

这些委员会有权以与履行职责有关的事项来接受外部独立的专业建议。

审计

主席：露辛达·贝尔
成员：Sally James，Gary Bullard，Peter Dilnot，Ann Christin Andersen，Tim Cobbold

审计委员会的活动

审计委员会维持年度工作时间表，该工作时间表将受到审查，并构成了全年其主要会议的基础。年度日程安排在出现时考虑特定问题时得到补充。审计委员会在这一年中开会了六次。在4月和11月，有四次主要审计委员会会议和另外两次会议来批准交易声明。审计委员会的会议安排与该集团的财务报告时间表协调，以确保审计委员会对此类公告的适当审查，包括对年底和临时财务报告的审查，此外还包括其他年度交易更新

来年的关注重点领域是：

通过改善责任感，占用范围，一致性和更强的第二道防线来审查进度和计划对增强内部控制框架的影响。这项工作将集中在某些即时行动领域，并继续作为新ERP系统开发的组成部分。
继续支持新的外部审计合作伙伴和风险和内部审计经理的过渡。
主要职责是审查并向董事会报告：

财务报告的完整性；
重大的会计政策和判断；
内部控制和风险管理系统，包括监视内部审计的有效性；
外部审计师的任命，独立性和有效性，包括与非审核工作和政策有关的政策，与外部审计师的前任人员有关；
外部审计师的报酬；和
举报和其他团体政策是相关的。
审计委员会的参考条款

提名

主席：马丁·兰姆（Martin Lamb）
成员：Lucinda Bell，Gary Bullard，Sally James，Peter Dilnot，Ann Cristin Andersen，Tim Cobbold，Kevin Hostetler

提名委员会负责领导董事会任命程序并向董事会提出建议；确保得出继任计划；定期审查董事会的结构，大小和组成，包括其技能，知识和经验的平衡以及适当的建议。

董事会的继承计划是连续的，提名委员会在这一年中考虑了必须维持公司内部和董事会中适当的技能和经验平衡，并确保董事会的逐步刷新。

2018年，董事会通过公司秘书促进的董事会有效性问卷对其有效性进行了内部审查。审查包括对委员会有效性的评估，包括如何履行其职责。

董事会试图获得各种技能，经验，知识和背景的混合。在考虑多样性时，性别将发挥重要作用，但董事会将考虑种族，国籍，背景，职业和个性。

提名委员会的参考条款。

报酬

主席：加里·布拉德（Gary Bullard）
成员：Lucinda Bell，Sally James，Ann Cristin Andersen，Tim Cobbold，Peter Dilnot

薪酬委员会的工作在年度报告的第66至82页的薪酬报告中进行了描述。

薪酬委员会的参考条款。