委员委会

董事会委员会

董事会有审计，提名和薪酬委员会。每个委员会都有正式的，书面职权范围可用。所有委员会在其构成中至少有三名独立的非执行董事。本公司秘书建议并担任委员会秘书。

除上述主要委员会外，董事会还维持披露委员会，以确保Rotork符合欧盟市场滥用监管下的控制和披露内部信息的义务。披露委员会的成员目前包括首席执行官，财政总监和公司秘书，并根据正式书面的书面职权范围。

各委员会有权在与履行其职责有关的事项上，由罗托克承担费用，听取外部的独立专业意见。

审计

椅子:露辛达贝尔
成员:Sally James, Gary Bullard, Peter Dilnot, Ann Christin Andersen, Tim Cobbold

审计委员会年内的活动

审计委员会维持年度工作年表，该计划保存在审查中，并在全年的主要会议的基础上。每年进度通过审议其出现的具体问题来补充。审计委员会在今年举行了六次。有四个主要审计委员会会议和其他两次会议，以批准4月和11月的交易报表。审计委员会的会议安排在本集团的财务报告中协调，以确保此类公告的审计委员会的适当审查，包括审查年终和临时财务报告，以及该年内的其他交易更新

来年重点关键是：

通过提高问责制，职责分离，一致性和更强大的第二级国防部，审查进展和对内部控制框架的影响。这项工作将专注于某些即时行动领域，并继续作为新的ERP系统发展的组成部分。
继续支持新的外部审计合作伙伴和风险和内部审计经理的过渡。
主要责任是审查和向委员会审议：

财务报告的完整性;
重大会计政策和判决;
内部控制和风险管理系统，包括监控内部审计的有效性;
外聘审计员的任命，独立性和有效性，包括与非审计工作和与外聘审计员的雇员有关的政策有关的政策;
外聘审计员的薪酬;和
举报和其他团体政策相关。
审计委员会的职权范围

提名

主席：马丁羊肉
成员:Lucinda Bell, Gary Bullard, Sally James, Peter Dilnot, Ann Cristin Andersen, Tim Cobbold, Kevin Hostetler

提名委员会负责领导董事会的任命过程，并向董事会提出建议;确保制定继任计划;定期审查委员会的结构、规模和组成，包括其技能、知识和经验的平衡，并酌情提出建议。

董事会的继任计划持续进行，提名委员会在年内考虑是否需要在公司内部和董事会中保持技能和经验的适当平衡，并确保董事会的不断更新。

2018年，董事会通过由公司秘书提供的董事会有效性问卷对其有效性进行了内部审查。审查工作包括评估委员会的效力，包括它如何履行其职责。

董事会旨在获得各种技能，经验，知识和背景。在考虑多样性时，性别将发挥重要作用，但董事会将考虑种族，国籍，背景，职业和个性。

提名委员会的职权范围。

报酬

主席：加里布尔德
成员:Lucinda Bell, Sally James, Ann Cristin Andersen, Tim Cobbold, Peter Dilnot

薪酬委员会的工作在年度报告的第66页至第82页的薪酬报告中介绍。

薪酬委员会的职权范围。