内部控制

董事会负责罗托克的风险管理和内部控制体系。审计委员会对该系统效力的年度审查是在审计委员会的协助下完成的。

2020年,董事会和审计委员会定期审议与集团风险管理和内部控制系统有关的事项。审计委员会的审计报告载于审计委员会的审计报告第106至107页年度报告

集团内部控制制度的主要特点

所有董事会成员收到审计委员会文件和会议纪录,其中包含审计委员会对本集团风险管理和内部控制系统的有效性评估的年度审查。所有非执行董事都是审计委员会的成员,主席和执行董事参加审计委员会会议。

控制环境的关键元素,使Rotork能够适当地应对所有类型的业务风险,包括:

  • Rotork价值和行为作为定义一个Rotork的一部分
  • 在集团政策和程序支持下的行为准则,包括权力级别和责任分工
  • 对工作人员进行有关其职责的政策和程序的培训
  • 持续监控业务表现,包括关键风险指标
  • 执行局保留事项的正式时间表,包括审查集团战略的责任
  • 一个正式的发言政策,一个外部发言热线,其结果报告给每次董事会会议
  • 对财务报告和健康安全程序定义控制和保证过程